24.03.2015
Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 37097399, юридична адреса – 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7; головний офіс - 54010, м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301, (надалі за текстом - ПрАТ «Вітряний парк Очаківський» або Товариство) повідомляє Вас, що 27 квітня 2015 року об 11.00 годині за адресою: 01021, м. Київ,
вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів відбудеться 27 квітня 2015 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз ,7, кабінет 49/1.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.02.2015р. відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 26 квітня 2015 року (включно) з понеділка по четвер - з 09.00 год. до 18.00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: м. Миколаїв,
вул. Морехідна, 14, оф. 301. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний бухгалтер Товариства Коваленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у день ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, виконуватиме обов’язки головного бухгалтера Товариства згідно довіреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства тощо.
27 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний)
- Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
- Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
- Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
- Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік та балансу Товариства за 2014 рік.
- Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік, звіту Виконавчого органу (Директора) за 2014 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
- Прийняття рішення щодо затвердження договорів про внесення змін до кредитних договорів, договорів застави та іпотечних договорів, укладених Товариством з відповідними фінансово-кредитними установами на підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства.
- Прийняття рішення щодо укладання з відповідними фінансово-кредитними установами договорів застави, іпотеки, поруки, відступлення права вимоги та інших договорів забезпечення. Про затвердження ринкової вартості майна, яке передається Товариством в заставу/іпотеку банківським установам в якості забезпечення виконання кредитних зобов’язань Товариства перед банківськими установами.
- Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
- Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства, згідно з якою пункт 8.2.4. викладається у наступній редакції: «Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не меншої за встановлену чинним законодавством кількості голосуючих акцій. Акціонери Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства не мають права приймати рішення з питань, що не включені до порядку денного Загальних зборів Товариства».
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», тис. грн.
№ п/п |
Найменування показника |
Період |
|
---|---|---|---|
2014 рік |
2013 рік |
||
1. |
Усього активів |
774 230,0 |
636 873,0 |
2. |
Основні засоби |
527 065,9 |
580 578,4 |
3. |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
4. |
Запаси |
1 256,3 |
674,5 |
5. |
Сумарна дебіторська заборгованість |
89 171,8 |
11 501,1 |
6. |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
2 656,8 |
5 483,3 |
7. |
Нерозподілений прибуток |
(495 349,5) |
(22 334,9) |
8. |
Власний капітал |
(493 699,5) |
(20 684,9) |
9. |
Статутний капітал |
1 650,0 |
1 650,0 |
10. |
Довгострокові зобов`язання |
1 038 434,4 |
602 647,5 |
11. |
Поточні зобов`язання |
229 338,1 |
2 408,3 |
12. |
Чистий прибуток (збиток) |
(473 014,6) |
4 189,0 |
13. |
Середньорічна кількість акцій, шт. |
1 650,0 |
1 650,0 |
14. |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт. |
- |
- |
15. |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
16. |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
27 |
36 |
Директор Товариства Ю.М. Лянной