24.03.2016
Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 37097399, юридична адреса – 01021, вул.. Кловський узвіз, 7, м. Київ; головний офіс - 54010, м. Миколаїв, вул.. Морехідна, 14, оф. 301, (надалі за текстом - ПрАТ «Вітряний парк Очаківський» або Товариство) повідомляє Вас, що 27.04.2016 року об 11.00 годині за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбудеться 27.04.2016 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 21.04.2016р. відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по четвер - з 09.00 год. до 18.00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний бухгалтер Товариства Коваленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у день ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, виконуватиме обов’язки директора Товариства згідно довіреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства тощо.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний)
- Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
- Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
- Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
- Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік та балансу Товариства за 2015 рік.
- Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік, звіту Виконавчого органу (Директора) за 2015 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
- Прийняття рішення щодо затвердження договорів про внесення змін до кредитних договорів, договорів застави та іпотечних договорів, укладених Товариством з відповідними фінансово-кредитними установами на підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства.
- Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства, яка відповідає Закону України «Про акціонерні товариства» у редакції, що набере чинності 01.05.2016 року.
- Прийняття рішення про затвердження нових редакцій Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про ревізійну комісію(ревізора), Положення про виконавчий орган, що відповідають Закону України «Про акціонерні товариства» у редакції, що набере чинності 01.05.2016 року.
- Прийняття рішення про обрання складу Наглядової ради Товариства.
- Прийняття рішення про обрання складу Ревізійної комісії(ревізора) Товариства.
Директор Товариства Ю.М. Лянной
Телефон для довідок: (0512)-58-08-07.